Richiamo ufficiale di Bankitalia sull`antiriciclaggio nell`outsourcing
La Banca d`Italia richiama gli operatori sui «diversi casi di ripetute anomalie nella gestione esternalizzata degli adempimenti antiriciclaggio» e ricorda come gli intermediari finanziari debbano comunque mantenere la conoscenza e il controllo e conservano la piena responsabilità.
redazione In un comunicazione Via Nazionale spiega che vi sono stati, dalle anomalie, «riflessi sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate» e chiede agli intermediari «di adottare misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi, garantendo che l`esternalizzazione non riduca l`efficacia del sistema dei controlli». In caso di attribuzione di servizi all`esterno, gli intermediari restano pienamente responsabili del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore, ricorda l`autorità di Vigilanza.
