Fisco, scatta l`operazione banche
Nuovo round di controlli su banche e altri intermediari finanziari. In queste ore, spiegano in una nota congiunta la Guardia di Finanza e l`Agenzia delle Entrate, militari della Gdf e funzionari dell`Agenzia ``stanno verificando il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori dei rapporti continuativi``.
redazione 
La partita dei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all`Archivio dei rapporti finanziari, iniziata nell`ottobre 2009 con una prima operazione congiunta in 76 filiali di banche svizzere o con sedi nei pressi di San Marino, mette al centro un altro gruppo di soggetti.
L`operazione di oggi, come riporta Asca, rientra nel piu` vasto piano di controlli sulle comunicazioni trasmesse all`Anagrafe tributaria. La banca dati dei rapporti finanziari contiene tutte le comunicazioni relative: ai rapporti continuativi intrattenuti con la clientela esistenti, a partire dal 1* gennaio 2005; alle cosiddette operazioni extra-conto, ossia poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo, a partire dal 1gennaio 2005; ai rapporti diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle stesse operazioni extra-conto (procure e deleghe).
``I dati - ricordano Gdf e Ag.Entrate - devono essere comunicati dagli operatori finanziari all`Archivio dei rapporti mensilmente in via telematica. I soggetti tenuti a inviarli sono circa 13mila: le banche, la societa` Poste italiane per le attivita` finanziarie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa` di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario.
L`obbligo di comunicazione ricade anche sulle filiali estere di operatori italiani e, ovviamente, su quelle italiane di operatori stranieri``.
